제32기 정기 주주총회 소집공고 > 공지사항

주주님께

제32기 정기주주총회 소집통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제 19 조에 의거하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

 

--------  아        래  --------

 

 

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 301(역삼동, 삼정빌딩) 9층 인성정보 대회의실

3. 회의목적사항
  1) 보고사항
    가. 감사보고
    나. 영업보고
    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

  제3-1호 : 사내이사 원종윤 중임의 건

  제3-2호 : 사내이사 조정재 신규 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

  제 4-1호 : 감사 강윤구 중임의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 경영 참고 사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자 투표제도를 이번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주 총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 / 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자 투표 행사기간

- 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자 투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동 인증서 및 민간 인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정 동의안 처리

- 주주 총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

  - 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

  - 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인),

                인감증명서(최근 3개월 이내), 대리인 신분증

 ※ 신분증 미 지참 시 주주총회 입장에 제한이 있을 수 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(http://www.insunginfo.co.kr)에 게재 및 금융감독원 전자공시시스템(DART)[http://dart.fss.or.kr]에 공시할 예정입니다.

2) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로, 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 변경된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

8. 방역 관련 협조 안내

질병의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. 덧붙여, 주주총회 개최 관련하여 방역에 따른 우발상황(주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등)이 발생할 경우, 사전에 공시 된 장소 등의 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임 되었으며, 해당 사항 발생 시 지체 없이 재 공시할 예정입니다.

 

2024년 3월 12일

 

주식회사 인성정보  직인생략)

각자대표이사 원종윤 (직인생략)